Банк России (ЦБ) с 1 октября откроет сервис, с помощью которого на платформе «Знай своего клиента» можно будет проверить на надежность предпринимателя или компанию. Бизнес с высоким уровнем подозрительных операций будет представлен в красной зоне.
В рамках этого сервиса российским компаниям и индивидуальным предпринимателям присваивается один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий.
Информация платформы ЗСК носит вспомогательный характер для банков, и они самостоятельно оценивают надёжность бизнеса своих клиентов с точки зрения законодательства по борьбе с отмыванием денег.
